Natalino D’Amato, un italo-venezolano de 61 años, fue acusado de 11 cargos en el Distrito Sur de Florida por lavar dinero de las ganancias de los contratos con sobreprecio que se obtuvieron al hacer pagos de sobornos a funcionarios de Pdvsa.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, D’Amato, quien reside actualmente en Venezuela, fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del delito.
La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D’Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre Pdvsa y varias empresas extranjeras en el cinturón del Orinoco, rico en petróleo, para lavar dinero de una operación ilegal parte de un esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.
Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por Pdvsa. D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas mixtas de la estatal venezolana con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos.
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La acusación además alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente 160 millones de dólares de las empresas conjuntas de Pdvsa en cuentas que él controlaba en el sur de Florida.
Según los cargos, D’Amato utilizó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.
La acusación también busca la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente 45 millones de dólares.
