El Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares a quien dé información sobre el paradero de Samark López Bello, acusado de ser el testaferro del vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami.
El 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a El Aissami y a López Bello como narcotraficantes de conformidad con la Ley Kingpin, por jugar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes.
La designación de López Bello derivó de El Aissami y fue identificada como una persona involucrada en lavado de dinero.
En mayo de 2017, la oficina de Homeland Security Investigations (HSI) inició una investigación dirigida contra López Bello
y otros venezolanos por lavado de dinero y evasión de las sanciones de la OFAC, que culminó con la presentación de un acta de acusación en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.
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La investigación posterior cerró con una acusación formal sustitutiva del SDNY contra López Bello y otros el 13 de marzo de 2020.
El tribunal alegó que, a partir de febrero de 2017 o alrededor de esa fecha, López Bello trabajó con ciudadanos y compañías estadounidenses para violar y evadir las sanciones de la OFAC.
Específicamente, el presunto testaferro de El Aissami fletó vuelos privados para este y otros personeros sancionados por el Tesoro con el fin de viajar entre Venezuela, Rusia, Turquía y República Dominicana para lavar dinero que finalmente fue contrabandeando en Estados Unidos.
En julio de este año, las autoridades estadounidenses vendieron la mansión de López Bello incautada por la OFAC en Coral Gables, Miami-Dade, por una suntuosa suma de 16,5 millones de dólares.
Si tiene información de esta persona y se encuentra fuera de Estados Unidos, comuníquese con la Embajada o el Consulado estadounidense más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, comuníquese con la oficina local de HSI en su ciudad.
