La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 3 personas, 14 entidades y 6 embarcaciones por sus vínculos con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.
En un comunicado, el Tesoro indicó que esta nueva ronda de sanciones está vinculada a un caso ya expuesto y penalizado el año pasado que incluye a Libre Abordo y una red mexicana utilizada por el régimen para exportar crudo venezolano pese a las sanciones estadounidenses.
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La OFAC incluyó a Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado, Philipp Paul Vartan Apikian, Elemento Ltd y Swissoil Trading SA, en su lista negra, así como a todas las entidades manejadas por estas personas naturales y jurídicas.
Los sancionados
Bazzoni, junto con D’Agostino, es un facilitador central de la red que conecta a Elemento y Swissoil con Pdvsa y Alex Saab.
Bazzoni, ciudadano italiano, ha sido fundamental en la coordinación de la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano de Pdvsa, y tras el arresto de Saab en Cabo Verde en junio de 2020, asumió el papel de coordinación central en el esquema en curso para negociar la reventa de crudo y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela para cargar petróleo.
Por su parte, D’Agostino, un ciudadano con doble nacionalidad hispano-venezolana, trabajó con Saab, Joaquín Leal Jiménez y Bazzoni para coordinar la compra y venta de petróleo en nombre de Pdvsa.
D’Agostino ha estado involucrado en el sector petrolero venezolano desde al menos 2012 y se ha asociado con Bazzoni y otros en múltiples empresas comerciales con la estatal venezolana.
Apikian, en cambio, es un ciudadano suizo propietario y director de Swissoil, una empresa que participó en el plan ayudando en la venta y envío de petróleo venezolano a compradores en Asia.
Swissoil a menudo actuó como el destinatario o la entidad financieramente responsable de la recepción de un envío, para los envíos de petróleo negociados por Elemento, y también recibió al menos un envío de petróleo venezolano en Asia.
Elemento, con sede en Valletta, Malta, ha operado en el sector petrolero global desde al menos 2017 y ha comprado aceite de Pdvsa que luego lo ha revendido a terceros en nombre de Bazzoni.
Entre julio de 2019 y julio de 2020, Elemento levantó y negoció la venta de al menos cinco envíos de petróleo crudo suministrado por Pdvsa, varios de los cuales se coordinaron directamente con Libre Abordo o Swissoil.
Entidades
La OFAC también designó a nueve entidades propiedad o controladas por Bazzoni, D’Agostino o Elemento:
- Elemento Oil and Gas Ltd (Elemento Oil) es una entidad con sede en Malta constituida en marzo de 2015. Bazzoni es el único accionista de Elemento Oil.
- Elemento Solutions Limited es una entidad constituida en el Reino Unido. Elemento Solutions Limited fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de Elemento.
- Element Capital Advisors Ltd es una entidad con sede en Panamá incorporada en las Islas Vírgenes Británicas y fue designada para ser propiedad o estar controlada por D’Agostino.
- AMG SAS di Alessandro Bazzoni & C. (AMG) es una entidad constituida en Italia. AMG fue designado por ser propiedad o estar bajo el control de Bazzoni.
- Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro (Serigraphiclab) es una entidad italiana constituida como empresa unipersonal propiedad de Alessandro Bazzoni. Serigraphiclab fue designado por ser propiedad de Bazzoni o estar bajo su control.
- Jambanyani Safaris es una entidad con sede en Zimbabwe y fue designada para ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino.
- D’Agostino & Company, Ltd es una entidad ubicada en Venezuela. D’Agostino & Company, Ltd fue designada por ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino.
- Catalina Holdings Corp. (Catalina) es una entidad incorporada en Nueva York y fue designada para ser propiedad o estar controlada por D’Agostino.
- 82 Elm Realty LLC (82 Elm) es una sociedad de responsabilidad limitada de Nueva York y fue designada para ser propiedad o estar bajo el control de D’Agostino.
Buques
Las nuevas sanciones también incluyen la designación y bloqueo de las siguientes entidades marítimas y embarcaciones.
Las entidades fueron designadas para operar en el sector petrolero de la economía venezolana, y las embarcaciones fueron identificadas como propiedad bloqueada de estas entidades.
Todos los buques sancionados este martes han levantado petróleo venezolano recientemente y, por lo tanto, han facilitado la evasión continua de sanciones y actividades relacionadas para Pdvsa y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro:
- Fides Ship Management LLC tiene su sede en Odessa, Ucrania, y gestiona u opera los siguientes buques:
- Baliar es un petrolero de crudo de bandera liberiana (OMI: 9192258).
- Balita es un petrolero de crudo con bandera de Camerún (OMI: 9176773).
- Domani es un buque cisterna lanzadera con bandera de Camerún (OMI: 9041057).
- Freedom es un petrolero de crudo con bandera de Camerún (OMI: 9018464).
- Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA) se encuentra en Venezuela. INEA es el propietario registrado del buque Maksim Gorky .
- Maksim Gorky es un petrolero de crudo con bandera rusa (OMI: 9590008).
- Rustanker LLC se encuentra en Krasnodarskiy Kray, Rusia y es el propietario registrado del buque Sierra .
- Sierra es un petrolero de crudo de bandera rusa (OMI: 9147447).
